（原标题：关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告）优益配
上海能辉科技股份有限公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。修订原因是为了进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据相关法律法规及公司实际情况进行修改。
主要修订内容包括：公司章程中增加了董事会审计委员会行使监事会职权的规定，废止了监事会相关制度；明确了法定代表人产生及变更办法；调整了股东大会、董事会、股东会等会议的职权和程序；细化了关联交易、对外担保、财务资助等事项的审议和表决规则；强化了董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务；优化了利润分配政策和内部审计制度；更新了公司解散、清算等条款。此外，公司还制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等新制度，并修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度。
上述修订和制定的制度尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。修订后的《公司章程》全文将在股东大会审议通过后披露于巨潮资讯网。
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